Bij fake-carrier fraude doet een crimineel zich voor als medewerker of eigenaar van een bestaand transportbedrijf met als uiteindelijk doel een lading goederen die voor transport wordt aangeboden te stelen. Fake-carrier criminaliteit bestaat al ruim 10 jaar.
De laatste jaren is er echter een enorme toename te zien in het aantal diefstallen en pogingen daartoe. In de meeste gevallen begint de fraude met een advertentie op een digitale vrachtbeurs.
Dit is een online marktplaats waar vervoerders en verladers elkaar kunnen vinden om transportopdrachten efficiënt te matchen. Ze helpen leegstand van vrachtwagens te verminderen en transportcapaciteit beter te benutten.
Hoe gaat een fake-carrier te werk?
- De fake-carrier zoekt vanaf een eigen/normaal account (ook wel scout-account genoemd) op digitale vrachtbeurzen naar aanbieders van transporten / lading.
- Buiten het platform om nemen zij vervolgens contact op met de aanbieder vanaf een valse e-mailadres. Zij gebruiken daarbij vaak de juiste adresgegevens, bedrijfsdocumenten en zelfs de naam van bestaande medewerkers.
- In de reactie refereert de fake-carrier naar de advertentie op de vrachtbeurs, biedt een scherpe prijs en hoopt zo de opdracht voor het transport binnen te halen. Na het ontvangen van de opdracht zien wij het volgende vaak gebeuren;
- De fake-carrier stuurt een eigen trekker/oplegger voorzien van valse kentekenplaten om de lading op te halen. Ook is de chauffeur vaak in het bezit van een vals identiteitsbewijs.
- De zending wordt vervolgens niet geleverd en tegen de tijd dat de ontvanger melding maakt van het uitblijven van de levering heeft de fake-carrier het contact vanaf het valse e-mailadres verbroken.
- Zij schakelen vanaf hetzelfde of een ander vals e-mailadres, en wederom onder de naam van een bestaande vervoerder, een bonafide transporteur in om de zending op te halen.
- De fake-carrier geeft vervolgens instructies om op een ander adres af te leveren.
Dit andere adres is een tijdelijk opslagadres, vaak ook onder frauduleuze identiteit geregeld, waar zij de goederen zelf weer ophalen.
- De zending wordt vervolgens niet geleverd en tegen de tijd dat de ontvanger melding maakt van het uitblijven van de levering heeft de fake-carrier het contact vanaf het valse e-mailadres verbroken.
Klik hier voor tips over het herkennen van een fake-carrier.